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张强涉嫌诈骗案

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发表于 2018-8-21 09:30:06 |显示全部楼层
张强涉嫌诈骗案
辩护词

声明:本文姓名为化名



审判长、审判员:
    贵州献才律师事务所接受张强亲属的委托,指派我担任其辩护人。围绕本案定罪、量刑、扣押财物的处理问题,发表以下辩护意见,请采纳。
    一、定罪问题
    认定张强构成诈骗罪,缺乏确实充分的事实依据,对其认定为掩饰隐瞒犯罪所得比较恰当。
    1、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第五款应当包括两个方面的含义:其一、明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以转账、套现、取现的,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任;其二、与网络诈骗犯罪人员事前通谋的,以共同犯罪论处。
    2、根据通行的司法观点,通谋是指共同犯罪人之间用语言或者文字相互沟通犯罪意思,通谋的内容可能是拟定实施犯罪的性质、方法、地点、时间、分工,也可能是犯罪后湮灭罪迹,分配赃物等。通谋的形式,可能表现为用语言进行谋议,或以文字交换意见,也可能表现为点头示意赞同或答应犯罪人的提议。
    3、全案证据显示,本案真正对被害人事实诈骗行为的人是马哥。本案只有王刚认识马哥,张强从来没有见到过马哥,也从未与马哥有任何联系。马哥在什么时间、什么地点、采用什么方式、骗取什么人多少钱,张强一概不知。从全案证据来看,没有任何证据证明张强与马哥就诈骗一事形成事前通谋。
    综合以上三点理由,张强依法不构成诈骗罪,认定其构成掩饰隐瞒犯罪所得比较恰当。
    二、量刑问题
    结合本案事实、性质、情节和危害后果,建议对张强判处缓刑,以取得更好的法律效果和社会效果,理由如下:
    1、案发前,张强能自觉遵纪守法,没有任何犯罪前科,本次犯罪属于初次犯罪。
    2、侦查阶段,张强如实交代了自己参与犯罪的全部事实。今天庭审过程中,张强能主动认罪,并能深刻悔罪。根据《刑法》第67条的规定,应当以坦白从轻处罚。
    3、在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中,王刚从马哥手中拿到银行卡后,再吩咐和安排张强提取部分银行存款。与王刚的作用相比,张强起到的仅仅是次要和辅助性的作用,依照《刑法》第27条的规定,张强应当以从犯从轻处罚。
    4、强调一点,张强作为从犯,只应当对其获取的14000元承担刑事责任。张强及其家属,愿意将自己的全部犯罪所得退还给被害人。
    5、根据《贵州省量刑指导意见实施细则》的规定,掩饰隐瞒犯罪所得罪,犯罪所得收益超过2000元的,量刑起点为3-6个月,每增加5000元增加一个月刑期。犯罪所得收益超过50万元的,量刑起点为3-4年。强制措施制度的弊端,在本案中可见一斑。
    综合以上5点理由,恳请合议庭坚持量刑均衡的原则,对张强宣告缓刑,让其尽快回归社会与家庭。
    三、关于扣押物品的处理。
    1、根据法律规定,应当予以没收的财物包括犯罪所得、违禁品和犯罪工具。本案中,如何认定犯罪工具是核心和关键问题。
    根据通行的司法观点,认定犯罪工具,应当结合该财物与犯罪形成的关联程度以及财物的价值与犯罪情节的轻重比较,做出合乎情理的认定。1989年9月16日公安部《关于为赌博提供的交通工具能否能予以没收的批复》,值得借鉴。
    2、结合以上观点,公安机关扣押的物品,其中头套和墨镜可以认定为犯罪工具,依法予以没收;公安机关扣押的轿车等其他财物,不是专门用于犯罪的工具,与本次犯罪缺乏紧密的联系,没有这些财物犯罪照样可以完成。因此,本案扣押的轿车等财物,不是犯罪所得,不是违禁品,也不是犯罪工具,依法应当退还。


辩护人:倪明学律师
2018年8月20日

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